Usługi związane z przestępczością gospodarczą
Na oferowane przez nasze biuro księgowe usługi związane z przestępczością gospodarczą w Warszawie składają się działania, które dostosowujemy do Państwa Potrzeb. W tej kwestii, dla zwiększenia skuteczności, ściśle współpracujemy z Kancelarią Kruk i Wspólnicy. Polecamy także usługi kadrowe i płacowe Warszawa.
Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy, z zakresu przestępczości gospodarczej, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z:
- white collar crimes,
- corporate crimes,
- anti-money laundering,
- anti-corruption,
- phishing.
Kompleksowa obsługa prawna świadczona przez Kancelarię w dziedzinie przestępczości gospodarczej obejmuje m.in.:
- doradztwo w zakresie wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji, a w tym:
- wdrażanie programów compliance – procedur pozwalających zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia w działalności gospodarczej,
- przeprowadzanie audytów; w tym due diligence kontrahentów, poszczególnych transakcji oraz przyjętych procedur i rozwiązań w zakresie zgodności z prawem,
- wdrażanie procedur związanych z wymaganiami wprowadzonymi przez FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) i UK Bribery Act,
- przeprowadzenie szkoleń z praktycznej znajomości oraz zastosowania antykorupcyjnych ustaw: (FCPA, UK Bribery Act),
- doradztwo w kwestiach oceny ryzyka odpowiedzialności karnej związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- doradztwo i obsługę prawną w zakresie kompensacji szkód oraz procedury odzyskiwania zdefraudowanego majątku, prowadzonej zarówno w Polsce, jak i we współpracy z zagranicznymi kancelariami,
- reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych i cywilnych związanych z przestępstwami o charakterze gospodarczym.
Kancelaria Kruk i Wspólnicy, jako jedyna polska kancelaria, jest członkiem FraudNet ICC Commercial Crime Service – międzynarodowej organizacji zrzeszającej 60 kancelarii, specjalizujących się w zwalczaniu oszustw gospodarczych oraz odzyskiwaniu majątku.
Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii – Jarosław Kruk – dzięki wielu zawodowym sukcesom został wyróżniony przez Who’s Who Legal w kategorii najlepszych polskich prawników w dziedzinie odzyskiwania zdefraudowanego majątku.
Nasze biuro księgowe w Warszawie oprócz doradztwa i usług związanych z przestępczością gospodarczą oferuje ponadto kompleksowe usługi księgowe w Warszawie, a także usługi kadrowe i płacowe Warszawa, w przypadku których zakres działań dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listą naszych działań, a także w razie pytań do skontaktowania się z nami.
